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“优贝迪”(Ubank)涉案163亿多元，以虚拟币、“原始股”为噱头

2023-05-05 12:35:45 来源：蓝丝带志愿者观察

以虚拟币、“原始股”为噱头，忽悠了几十万人的“优贝迪”(Ubank)传销平台，涉案163亿元，该案涉及人员众多，无法全部讲解，巴蜀反诈只给大家简单描述部分骨干人员搞传销活动，最后获刑的一些情况，谨以此文告诫朋友们：远离网络传销！

一、优贝迪”(Ubank平台)的一些骨干落网

（注：一些传销骨干是累犯）

贾某兵，江苏人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月13日被刑事拘留，次日被指定监视居住，同年6月18日被逮捕。

(资料图片)

张某健，江苏人，2013年6月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2013年7月15日刑满释放，此次因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，6月19日被逮捕。

徐某兵，江苏人，2013年6月27日，因犯信用卡诈骗罪，被广州天河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。2021年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被警方刑事拘留，6月19日被逮捕。

谢某慧，山东人，2007年11月29日，因犯容留卖淫罪，被威海环翠区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，2010年被假释。2021年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次日被监视居住，6月18日被逮捕。

周某，住广东珠海，中小企业合作发展促进中心区块链产业服务办公室原主任，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月18日被逮捕。

戴某瑶，国家一级导演，大学本科文化，住辽宁大连市，2021年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月19日被逮捕。

胡某敏，大学本科文化，住上海嘉定区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月18日被逮捕。

张某，退休工人，住江苏溧阳市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住,6月19日被逮捕。

贾某生，住江苏镇江市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，6月19日被逮捕。

因涉案人员较多，无法一一上传.................................

二、、优贝迪”(Ubank平台)的传销活动始末

2018年11月以来，徐某、Eddie（ Eddie又称“艾迪” ）（二人均另案处理）等人组建Ubank虚拟货币交易平台，贾某兵、张某建、徐某兵、谢某慧、周某、戴某瑶分别任“中国区总裁”、“运营总裁”、“电商中心总裁”、“行政中心总裁”、“企划中心总裁”，以拉人头传销模式在网络平台销售虚拟货币Ubank，在全国各地组织、领导传销活动，胡某敏、郑某强、张某协助各总裁策划大型会议，管理交易平台和社区团队，贾某生、蒋某美等人夸大经营投资及盈利前景，通过召集大型会议、组织宣传培训等手段，不断为该组织发展人员人数众多，并从中获利。

徐某

Ubank虚拟货币交易平台没有实体经营活动，以发行Ubank虚拟币为诱饵，欺骗参与者通过上线邀请码，最低投入1000美金，按照平台内当日“币价”购买Ubank虚拟币成为“矿工”，承诺返还3倍收益，参与者可以复投不断赚取利润并且在该平台内的数字钱包交易所内买卖、变现。该传销组织为了迷惑参与者，用少量资金投资企业，并且指使投资企业为其路演宣传，同时注册多家空壳公司，夸大宣传投资实体企业获得返利的假象来骗取财物，经鉴定，Ubank平台注册账号407799个，产生交易并完成的账户有210495个，服务商账户4070个，账户矿工等级最高是10级，最大层级50级。平台发生交易额16396778192.83元，转入Ubank虚拟币880791487个，总确认数为18648899175个。

2018年11月，贾某兵经徐刚介绍加入该组织，直推贾某生、王某华等人，在微信群中宣传，在张家港市、上海杨浦区等地组织培训活动，参加柬埔寨千人大会、Ubank周年大会，成为“共赢社区”领导人，2019年底，被任命为“企业中心总裁”，2020年成“董事会”成员，2020年9月任“中国区总裁”，负责整个中国区的传销市场，2020年9月，贾某兵、戴某瑶在北京、大连、浙江义乌等地先后策划了“北京赋能中小企业高峰论坛会议”、“优贝迪赋能中小企业会议”、“分布式商业赋能企业研讨会”等，以“持有合作企业原始股”为幌子，欺骗投资者，贾卫兵直接或间接发展会员15万余人，直接或间接收取传销资金661736万元。

贾某兵

徐某兵经徐某介绍加入 Ubank平台，不断复投并且直推张某建等人发展下线团队，成为“誉城社区”负责人，2019年底，徐某兵被任命为“运营中心总裁”， 2020年6月成“董事会”成员，在江苏连云港、常州等地组织培训活动，宣传推广Ubank，直接或间接发展会员10万余人，直接或间接收取传销资金508305万元

徐某兵

2018年11月，张某建经徐某兵介绍加入 Ubank平台，成为“邳州社区”负责人，2019年任“中国区总裁”和“商学院副院长”，参加柬埔寨千人大会，2020年6月至2020年11月，任“董事会”成员，张某建直接或间接发展会员7万余人，直接或间接收取传销资金387440万元。

2019年3月，谢某慧经人介绍加入Ubank平台，参加柬埔寨千人大会、杭州宋城周年会，成为“合胜社区”负责人。2019年，任“电商中心总裁”，2020年6月成“董事会”成员，利用优贝商城合Ubank合作，以转让股权发行“通证”的形式骗取人员投资，并且以电商招商会和“小慧说说”等直播宣传推广Ubank，直接或间接发展会员5700余人，直接或间接收取传销资金36099万元。

谢某慧

2019年9月，周某经人介绍加入Ubank平台，2020年5月，先后在连云港市、溧阳市、义乌市等地为优贝迪负责人开设培训课程，传授如何管理团队，推广优贝迪项目，通过授课活动发展下线，并建立微信群解答关于Ubank的事项，2020年6月，被任命为“行政中心总裁”、“董事会”成员，在“优董会”微信群中向徐刚汇报工作，并且负责舆情处理，周某直接或间接发展会员1800余人，直接或间接收取传销资金6770万元。

周某

2019年4月戴某瑶经人介绍加入Ubank平台，不断发展下线，成为“富贵满乾坤社区”负责人，，2019年底被任命为“企划中心总裁”，2020年6月成为“董事会”成员，在“优董会”微信群中向徐刚汇报工作。2020年下半年，戴与瑶与贾某兵在北京、大连、浙江义乌等地先后策划了“北京赋能中小企业高峰论坛会议”、“优贝迪赋能中小企业会议”、“分布式商业赋能企业研讨会”等，以“持有合作企业原始股”为幌子，欺骗投资者，直接或间接发展会员1200余人，直接或间接收取传销资金4684万元。

戴某瑶

...................................因涉案人员众多，无法一一上传。