一鸣食品: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605179         证券简称：一鸣食品       公告编号：2023-024

【资料图】

              浙江一鸣食品股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二)     股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10

    楼

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      84.7884

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结合通

讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

出席，徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席。

(一)    累积投票议案表决情况

议案序号      议案名称      得票数            得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

          为公司第七届董

          事会非独立董事

          为公司第七届董

          事会非独立董事

          为公司第七届董

          事会非独立董事

          为公司第七届董

          事会非独立董事

议案序号      议案名称      得票数            得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

          第七届董事会独

          立董事

          公司第七届董事

          会独立董事

           公司第七届董事

           会独立董事

议案序号       议案名称             得票数            得票数占出席 是否当选

                                           会议有效表决

                                           权的比例（%）

           为公司第七届监

           事会监事

           为公司第七届监

           事会监事

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                 反对               弃权

 序号               票数         比例        票数   比例          票数   比例

                             （%）            （%）              （%）

       先生为公司

       第七届董事

       会非独立董

       事

       先生为公司

       第七届董事

       会非独立董

       事

       女士为公司

       第七届董事

       会非独立董

       事

       先生为公司

       第七届董事

       会非独立董

       事

       公司第七届

       董事会独立

       董事

       生为公司第

       七届董事会

       独立董事

       士为公司第

       七届董事会

       独立董事

       先生为公司

       第七届监事

       会监事

       先生为公司

       第七届监事

       会监事

(三)    关于议案表决的有关情况说明

所持有表决权的 1/2 以上审议通过。上述议案对单独或合计持有公司 5%以下股

份的股东及授权代表进行单独计票。

二、     律师见证情况

律师：戴韫琪、曹子圆

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议

召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                   浙江一鸣食品股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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